Валютный контроль

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ», выполняя функции агента валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Банка России и иных органов валютного контроля, оказывает следующие услуги:

• консультации по внешнеторговым и кредитным договорам, заключаемым с иностранными контрагентами, позволяющие обеспечить экономические интересы клиента Банка при полном соблюдении норм валютного законодательства Российской Федерации;
• оформление и обслуживание Контрактов по внешнеторговым и кредитным договорам, заключаемым с иностранными контрагентами; обслуживание валютных операций, не требующих оформления контрактов; покупка-продажа иностранной валюты;
• консультации по вопросам оформления документов для валютного контроля: Контракт, Справка о подтверждающих документах, иные документы, представляемые в Банк в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации и нормативных документов Банка России;
• информационное обеспечение клиентов Банка в части изменений валютного законодательства Российской Федерации, нормативных актов органов валютного регулирования.

Телефон Отдела валютного контроля +7 (495) 981-85-01

Основные законодательные акты и нормативные документы Банка России, регулирующие осуществление валютных операций и устанавливающие порядок их проведения:

• Федеральный Закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
• Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
• Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации».

Формы документов:

При необходимости БАНКОМ дополнительно могут быть запрошены иные документы.

• Форма заявления о постановке на учет контракта >>
• Форма заявления о принятии на обслуживание контракта >>
• Форма заявления о постановке на учет кредитного договора >>
• Форма заявления о принятии на обслуживание кредитного договора >>
• Форма заявления о внесении изменений в контракт или кредитный договор >>
• Форма заявления о снятии с учета контракта или кредитного договора >>
• Справка о подтверждающих документах >>
• Порядок заполнения Справки о подтверждающих документах >>
• Памятка по срокам представления резидентами документов валютного контроля >>
• Форма распоряжения на списание иностранной валюты >>